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打防结合 有谋有策(诚信建设万里行)

2019-1-22 09:53| 发布者: 来宾广电网| 查看: 2399| 评论: 0|原作者: 倪 弋|来自: 《 人民日报 》( 2019年01月22日 11 版)

摘要:   6分20秒,止付冻结完成  2018年12月8日  17点26分,陕西反诈骗?#34892;?#30005;话响起:西安市民白某17时20分被人冒充微信客服骗走20180元。民警接报后立即在系?#25104;?#25104;情况说明,并上传于反诈平台  28分30秒,民警核 ...

  6分20秒,止付冻结完成

  2018年12月8日

  17点26分,陕西反诈骗?#34892;?#30005;话响起:西安市民白某17时20分被人冒充微信客服骗走20180元。民警接报后立即在系?#25104;?#25104;情况说明,并上传于反诈平台

  28分30秒,民警核对上报信息,将紧急止付任务推送银行

  30分45秒,银行完成资金流查询

  31分50秒,银行对涉案银行卡进行止付冻结

  32分20秒,止付冻结操作完成

  

  “用时6分20秒,卡内余额37074元。”直到止付成功,负责应急处置的民警才松了口气。随即一张《西公冻[2018]××号的冻结通知书》,及时到达银行系统后台,受害人?#35851;?#39575;资金得以保全并由银行渠道原路返还。

  2016年7月,陕西成立打击治理电信网络新型违法犯罪信息?#34892;模?#31616;称“反诈?#34892;摹保?#20844;安机关联合电信运营商、银行、互联网企业等,实现提前预警干预、及时止付冻结资金等,打造针对各类骗局的创新联动协作、打防结合机制。

  在过去,警方查询核实,需要跑银行、运营商,遇到外地的银行卡,还要出差,一圈折腾下来,骗子早把资金转移了。“现在可大不一样了!”陕西省公安厅反诈?#34892;?#27665;警罗红强介绍,三大基础运营商、多家全国性商业银行入驻反诈?#34892;?#21512;署办公,同时与未入驻的20多家商业银行建成专线联络机制,实现了一站式紧急止付、快速冻结。反诈?#34892;?#25104;立以来,止付涉案资金3.718亿元,冻结资金5.873亿元。

  “接到报警后的30分钟,是紧急止付和快速冻结的?#24179;?#26102;间。” 陕西省公安厅刑侦局侦查一处处长孙剑说,然而,一些受害者被骗后过了很久才报?#31119;?#36825;往往贻误了最佳时间。很多骗子正是抓住这一点,用各种手段反复干扰受害者的判断。

  “我们坚持以防为主,加强防控体系建设,强化预警,提升群众防范意识。”孙剑介绍,反诈?#34892;?#24314;立了一套?#20449;?#20998;析机制,可以线上线下联动,联系社区民警和家属对受害者进行现场提醒和?#30333;琛V行?#25104;立以来,共接收群众咨询2.3万余人次,发送预警11万余条。

  去年4月,西安警方破获了“3·13”系列钓鱼网站诈骗?#31119;?#29359;罪分子通过网络招聘司机,由司机载着?#34987;?#31449;到西安人员密集的地方群发短信,诱导受害者通过短信链接进入钓鱼网站,并窃取其个人银行卡号、密码等信息,实施?#20102;ⅰ?#27492;后,犯罪分子通过电商平台购买游戏点卡再打折倒卖,或进行网络赌博等方式,实施洗钱套现。该团伙涉案400余起,涉案金额高达500余万元。

  “现在,电信网络诈骗犯罪的专业化、产业化、分工化特征日趋明显。这为警方打击全链条犯罪设置了诸多障碍。”西安市公安局?#26412;?#38271;阎鸿分析,得益于反诈?#34892;?#36825;一机制,警方能整合各类信息资源,在预警防范过程中,对各类案件长期分析?#20449;小?#24635;结经验,从一个案件挖出一串,从个案侦破上升为对类案的全链条打击。“3·13”大案的破获就源于去年1月西安市反诈?#34892;難信?#26085;常警情时发现的一条线索,最终“?#31243;?#25720;瓜一锅端”。

  “信息化时代,个人信息泄露是大多数骗术得逞的重要原因。”陕西省公安厅刑侦局政委高宽宁认为,除了警方的强力打击外,还需要发动社会各界力量,堵住个人信息泄露的制度和监管漏?#30784;?/font>


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